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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 중 잠재적으로 의심스러운 활동을 나타내는 지표로, 유령회사와 같은 고위험 사업 부문 및 구조와 일반적으로 연관되는 것은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 검색이나 직접 문의를 통해 자금 이체의 송금인 또는 수취인을 확인할 수 있는 정보가 불충분하거나 전혀 없습니다.
B) 지불 내역에 명시된 목적이 없거나, 상품 또는 서비스를 언급하지 않거나, 계약 또는 송장 번호만 언급하는 경우
C) 식별된 상품 또는 서비스가 회사의 프로필이나 금융 활동의 성격과 일치하지 않는다는 것을 아는 경우
D) 해당 회사는 중간 위험도 관할 지역에서 오랜 비즈니스 파트너와 정기적으로 대규모 거래를 수행하며, 모든 관련 문서와 감사 추적 기록을 제공합니다.
E) 모든 지급액은 보고 기준치 미만의 소액이지만, 합산하면 높은 수준이며 표준적인 사업 관행과 일치합니다.

2. 국가 위험 평가(NRA)는 다음과 같은 방법으로 금융 기관(FL)의 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달에 대한 위험 기반 접근 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.

A) AML 위반에 대해 부과될 수 있는 최대 벌금을 결정합니다.
B) 정확히 어떤 정책과 절차를 구현해야 하는지 정의합니다.
C) 가장 높은 위험을 초래하는 고객 유형과 거래에 대한 지침을 제공합니다.
D) Fl의 위험성 평가에서 고려해야 할 기본 범죄를 명시합니다.

3. 무역을 이용한 자금세탁 위험이 가장 큰 시나리오는 무엇입니까?

A) 신용카드 청구서 결제
B) 주택담보대출 재융자
C) 국내 급여 처리
D) 송장 내용이 일치하지 않는 수출입 거래

4. 민주주의 체제가 취약한 국가에 설립된 회사에 무역 금융 서비스를 제공하는 것을 승인한 은행의 최고 규정 준수 책임자(CCO)는 해당 국가의 원유 생산에 대한 주요 수입국인 EU에서 다가올 특정 경제 제재 규정에 대한 뉴스를 정기적으로 검토합니다.
다음 뉴스 중 가장 우려되는 것은 무엇일까요?

A) 유럽 위원회와 고위 대표가 석유 추출 장비 수입 금지에 대한 공동 제안을 발표했습니다.
B) 유럽연합 이사회, 전자장비에 대한 새로운 수출통제 제도 채택
C) 유럽연합 이사회는 인권을 존중하지 않는 국가에서 오는 상품에 대한 새로운 수입 제한 제도를 채택했습니다.
D) 유럽 위원회와 고위 대표가 정제유 제품의 수입 금지에 대한 공동 제안을 발표했습니다.

5. 무역 금융 고객과 관련된 일반적인 위험과 위험 신호는 다음과 같습니다. (4가지를 선택하세요.)

A) 시장 가격보다 훨씬 높은 가격이 적힌 송장
B) 표준 상품 및 서비스 가격의 변동
C) 불필요하게 복잡해 보이는 거래 구조
D) 상품 설명, 수량 및 가치와 일치하는 운송장, 환적 세부 정보가 정당화됨
E) 송장 및 신용장과 같이 명확하게 표현되지 않았거나 외국어로 작성된 무역 문서
F) 계정 목적과 일치하지 않는 계정 활동

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